Me Thierry POULIQUEN

Avocat à la Cour

Founder and co-owner of
POULIQUEN & CARAT ASSOCIES

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Phone : +352 277 50 502

Avocat à la Cour with over 12 years’ experience in Luxembourg within renowned leading local and international law firms. President of the AML training commission of the Bar association. Author of the only AML book in Luxembourg. Awarded in White Collar Crime by Client Choice 2017. Fluent in French, English.

 

 

 Established in 2005, Client Choice recognizes those law firms and partners around the world that stand apart for the excellent client care they provide and the quality of their service 

 

 

  • Publications
  • Speaker
  • Memberships

-    La lutte contre le blanchiment d'argent, Octobre 2014 - Larcier Promoculture collection Vademecum
Les Etats ont mis en place un dispositif de lutte contre le blanchiment, qui prolifère et tente de toucher toutes les activités où opère le blanchiment. L'arsenal normatif est jeune et en perpétuelle évolution. Les obligations qui en découlent sont de plus en plus contraignantes, mais incontournables. Le présent ouvrage compile ces normes sous un angle pratique.

-    Les registres de bénéficiaires effectifs : encore un excès au nom de la lutte anti-blanchiment ? JurisNews - Droit des Assurances et de la Responsabilité - Vol. 5 - No 4/2016

-    Le blanchiment de fraude fiscale reconnu à Luxembourg

-    4ème directive AML : déjà des changements, 20 juillet 2016 - Creobis

-    Whistleblowing et déclaration de soupçon de blanchiment : même combat ?, 4 juillet 2016 - Legimag n° 14/2016

-    Conflicting truths: the media and the Panama Papers

-    Responsabilité des curateurs et liquidateurs judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment, 26 octobre 2015 - JurisNews - Procédures d'insolvabilité - Vol. 3 - No 2/2015

-    Note d'observations sur l'arrêt n° 304/14 X de la Cour d'appel de Luxembourg, 18 juin 2014, Octobre 2014 - Revue luxembourgeoise de bancassurfinance n° 3, Wolters Kluwer

-    Lutte contre le blanchiment d'argent : attention à l'excès de zèle

-    Recent Luxembourg Anti-Money Laundering (“AML”) Case-Law

-    Note d'observations sur le jugement correctionnel du 31 octobre 2013, 5 avril 2014 - Journal des Tribunaux de Luxembourg n° 32

-    Bulletin d’informations ALCO n° 25 de novembre 2013 : http://www.alco.lu/Bulletin/Bulletin25_FR_EN.pdf#search=pouliquen

-    Obligations du professionnel et lutte contre le blanchiment : les enseignements d’un arrêt de la Cour de Luxembourg

-    A l’heure du bilan: quelles responsabilités pour les dirigeants en cas de non-dépôt des comptes?

5 April 2017, Academy & Finance : « Le blanchiment de fraude fiscale »

17 May 2017, IFE : « 4ème directive AML : quelle transposition ? »

15 June 2017, Finix Events : « Les nouvelles normes anti-blanchiment à Luxembourg »

19 October 2017, IFE : « Fraude fiscale : Toutes les questions pratiques suite à la circulaire CSSF du 17 février 2017 »

14 November 2017, ALFI Leading Edge Conference: « Taxes and AML - Newly introduced links »

15 Novembre 2017, IFE : « Lutte contre le blanchiment pour les professionnels non-financiers »

16 November 2017, ERA: « How to apply Beneficial Ownership Identification in the 4th and 5th AML Directives »

23 November 2017, Creobis : « Panorama des dernières évolutions légales et réglementaires en cours ou à venir »

5 December 2017, IFE: « Compliance and anti-money laundering »

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Me Marie-Laure CARAT

Avocat à la Cour

Founder and co-owner of
POULIQUEN & CARAT ASSOCIES

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Phone : +352 277 50 501

Marie-Laure has studied law at the Universities of Nancy, Lyon and Turin. She was admitted to the Luxembourg Bar in 2005. She has over 12 years’ experience as a litigator in Luxembourg. She has worked with the strongest teams of litigators within national and international top-tier law firms. She has dealt with many of the major international insolvency and financial cases and with well-known complex matters related to the enforcement of foreign arbitral awards. She is fluent in French, English and Italian.

  • Publications and Contributions
  • Speaker
  • Memberships

-     NEWSLETTERS on litigation overview in Luxembourg, International Law Office

  • 2005 Court Reaffirms Principles on Tacit Approval of Statements of Account
  • 2005 Supreme Court Clarifies Package Holiday Consumer Travel Protection
  • 2006 Court of Appeal Rules on Letter of Justification in Case of Dismissal
  • 2006 Scope of Court of Appeals' Competence in Summary Proceedings
  • 2006 New Law Approves Benelux Convention on Intellectual Property
  • 2007 Court Rules on Accuracy and Clarity of Writ of Summons

-    ONLINE SERVICE PROVIDERS IN INTERNATIONAL LAW AND REGULATION 2005, Luxembourg Chapter ;
-    Le contexte spécifique des litiges de consommation, la réalité vécue au quotidien, Conférence Me Guy ARENDT, 2006;
-    THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO ENVIRONMENT LAW 2007, Global Legal Group, Luxembourg Chapter ;
-    THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO ENVIRONMENT LAW 2008, Global Legal Group, Luxembourg Chapter;
-    INTERNATIONAL ELECTRONIC EVIDENCE, British Institute of International and Comparative Law ,Stephen MASON, Luxembourg Chapter 2008;
-    INTELLECTUAL PROPERTY WORLD DESK REFERENCE, Lex Mundi, Anthony PRENOL, Luxembourg Chapter 2008;
-    THE INTERNATIONAL COMPARATIVE LEGAL GUIDE TO ENVIRONMENT LAW 2009, Global Legal Group, Luxembourg Chapter;
-    DISPUTE RESOLUTION, Practical Law Company, PLC Cross-border Handbooks 2008/09 Volume 1;
-    ANTI-COUNTERFEITING, World Trademark Review, A Global Guide, Luxembourg Chapter 2009;  
-    GETTING THE DEAL THROUGH : ARBITRATION, Global Arbitration Review, The International Journal of Public and Private Arbitration, Luxembourg Chapter 2011;
-    ONLINE INTERNATIONAL REAL ESTATE GUIDE, Eversheds, Luxembourg chapter 2011

In-house training, La production forcée de pièces en matière civile et commerciale, 2016

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